Акционерам
Информация для акционеров
Внедрение системы корпоративного управления в ОАО «ДПТК» направлено на обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, с целью обеспечения его стабильного развития, исключения влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров, своевременного раскрытия достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами управления Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами и др.
Принципы корпоративного управления:- соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;
- четкое распределение обязанностей органов управления Общества и наилучшая координация их работы;
- соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, государства, работников, контрагентов и кредиторов Общества;
- прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;
- поддержание и повышение доверия к ОАО «ДПТК», укрепление репутации Общества, как надежного и честного партнера и работодателя;
- установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, за состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.
- Устав ОАО «ДПТК»
- Положение о дивидендной политике ОАО «ДПТК»
- Положение о Наблюдательном совете ОАО «ДПТК»
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ДПТК»
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- изменение устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- образование органов Общества;
- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и Положения о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной Законом, иным законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;
- принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
- принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;
- принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;
- принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
- утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;
- решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- изменение вида Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами./li>
Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.
Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества. Наблюдательный совет образуется в количестве 5(пяти) человек. Наблюдательный совет создается для руководства деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров Общества (далее - собрание) и контроля за работой исполнительных органов управления Общества. Наблюдательный совет подотчетен собранию.
К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:- определение стратегии развития и основных направлений деятельности Общества;
- утверждение краткосрочных и долгосрочных финансово-хозяйственных планов (бизнес-планов) Общества и контроль за их выполнением;
- созыв общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- принятие решения о приобретении Обществом его ценных бумаг, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки, с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;
- использование резервных и других фондов Общества;
- принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 12 настоящего устава;
- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
- утверждение в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества;
- согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров).
- согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, на сумму свыше одной тысячи базовых величин за единицу (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров, а также совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности);
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;
- принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- избрание директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия директора Общества прекращаются досрочно;
- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- заключение, изменение, прекращение и продление с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, трудового договора, в том числе определение его условий;
- принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества;
- определение порядка направления лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, в служебные командировки и согласования предоставления ему отпусков;
- установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду принадлежащих Обществу на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей;
- урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;
- определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом.
Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Решениями общего собрания акционеров, могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.
Действующий состав наблюдательного совета:
- Аксеневич Михаил Степанович – председатель наблюдательного совета, (представитель государства)
- Ломейко Светлана Ивановна - секретарь наблюдательного совета;
- Грак Наталья Викторовна – член наблюдательного совета;
- Коваленко Таисия Вячеславовна – член наблюдательного совета;
- Левчук Елена Станиславовна – член наблюдательного совета.
- Председатель наблюдательного совета:
Аксеневич Михаил Степанович +375162591392 - Секретарь наблюдательного совета:
Ломейко Светлана Ивановна +375164554281 - Член наблюдательного совета, юрисконсульт:
Грак Наталья Викторовна +375164554396 - Член наблюдательного совета, главный бухгалтер, ответственный за начисление и перечисление дивидендов:
Левчук Елена Станиславовна +375645289